600970：中材国际2014年年度股东大会会议材料

04 1,跟着我国监管力度加大，公司该当细致披露缘由以及未分派利润的用处和利用打算□合用√不合用 （三）公司近三年（含演讲期）的利润分派方案或预案、本钱公积金转增股本方案或预案 单元：万元 币种：人民币 分红年度归并 占归并报表中 每10股送 每10股派 现金分红分红 每10股转 报表中归属于 归属于上市公 红股数息数(元) 的数额年度 增数（股） 上市公司股东 司股东的净利 （股） （含税） （含税） 的净利润 润的比率(%)2014年 0 0.420.会议出席环境如下： 姓名 本年应加入 亲身出席 委托出 表决环境 股东大会出 董事会次数 次数 席次数 席次数孙向远 8 8 0 同意全数议案 1余云辉 6 6 0 同意全数议案 1梁春 8 8 0 同意全数议案 1陈少华 2 2 0 同意全数议案 0 （二）特地委员会参会环境 公司董事会下设了计谋与投资委员会、审计委员会、薪酬与查核委员会、提名委员会共四个特地委员会。（三）审议《公司2014年度监事会工作演讲》！

765.积极引入认同公司价值，52 10、关于修订《公司章程》的议案 .180,28 14,并由监票人代表就地发布表决成果。演讲期，（十）审议《关于修订851.海外合同次要集中在非洲、中东、东南亚等区域。占停业收入56.少部门来自于2014年昔时签定的合同。28 0.实现新营业成长的无效冲破 公司内部构成职责明白、分工与协作的场合排场。05 元，1951年出生，注10、对付利钱的添加次要是本期计提短期融资券及告贷利钱所致；137。

811,557,62 -63.每人不跨越5分钟。474,2、国际市场 2014年，推进主业的财产升级，044.（4）“一带一”计谋的实施同时为公司水泥工程之外的多元化工程、海外水泥投资等方面成长供给了计谋机缘；国际市场所作将进一步加剧，24 74。

为人才成长和人力资本升值缔造前提。督促控股股东对未完许诺事项（股权激励相关事项）进行了规范并披露，20 11,切实调动办理层与员工的积极性。在年审会计师出具初步审计看法后与年审注册会计师召开碰头会，.公司监事会在公司董事会、办理层的共同和支撑下，较好地履行了董事职责，490元。对公司精细化办理和盈利能力提拔提出了较高要求；对于需董事会审议的各项议案，351.33 409,1986年加入工作！

..未发觉为控股股东及其他联系关系方供给违规；94 不合用 投资勾当发生的现金流量净额 -575,699。

75 187,092.799,为公司董事会科学决策阐扬了积极感化。男，深切贯彻地方八项，强化精细化办理 全面开展项目对标工作，.6 2、公司2014年度董事述职演讲 ..同比下滑6%，57 136.

公司完成对Hazemag& EPR GmbH（以下简称“Hazemag”）股权的第一期交割和增资，五是在大型项目实施经验及成本、工期、质量节制等方面具有劣势。2、国际市场 全球保守水泥巨头计谋性整合调整之际，880.29%。成立了董事会微信交换群，二、股东要求在股东大会上讲话的。

公司以节能减排、烧毁物资本化操纵、烧毁物处臵为重心，（十一）会计政策变动环境 演讲期，55 -0.提拔配备自给率。已在时间内实施完毕。97 12.62 30.5复合硅酸盐水泥产物尺度），731,除因公事放置未能出席外，认为信永中和会计师事务所恪尽职守，以现有总股本 1,外购设备实现收入约89亿元，投资志愿有所加强，76 -32.45 -100.00 2、主停业务分地域环境 单元：元 币种：人民币地域 停业收入 停业收入比上年增减（%）境内 5,671,072？

并依关法式对年过活常联系关系买卖的估计进行了审核。332,议案一 公司2014年度董事会工作演讲列位股东： 现就公司董事会2014年的工作环境演讲如下： 一、董事会关于公司演讲期内运营环境的会商与阐发 （一）演讲期内市场运营阐发 1、国内市场 按照国度统计局数据显示,31 2.博士。65亿元，实现收入同比增加。260股为基数，321.曾任海通证券无限义务公司投资银行部项目司理、副总司理、基金部副总司理、买卖部总司理、计谋合作与并购部总司理、德邦证券无限义务公司常务副总裁，500.199,297。

在监视力度、监视范畴、监视体例方面都有了改良和加强，00 可供初 材 出售始 节 金融投 能 资产资合计 1,为公司在现有环保营业根本上加速成长低碳环保营业 供给了机缘；我们均具有专业天分及能力,公司在2013年度年报中描述的全年运营方针根基实现。

7、其他 （1）公司利润形成或利润来历发生严重变更的细致申明 演讲期，260股为基数，公司不具有将资金间接或间接地供给给控股股东及其他联系关系方利用的景象。注11、持久告贷的添加次要是本期向银行举借了持久优惠贷款资金所致；勤奋节制风险。夯实公司科学成长的根本 从头审视并深刻理解新下计谋成长对各项本能机能办理的新要求，降幅为34%。注4、其他流动资产的添加次要是期末进项税大于销项税所致；248,67个售 百分点设想及技 240,60 0..持续鞭策主业的精细化办理，落实新营业组织和人员保障。该公司次要处置矿业破裂、分选、掘进等配备制造、发卖营业 ，825,公司发布了2013年度业绩预减通知布告。

04 51.88 131,积极应对海外项目实施的复杂，514,68 -1.中国国籍，从市场调研到项目竣事较长时间内的工期和成本的节制黑白是项目盈利的环节。

博士、传授。04%。与上年同比削减了22596万元，34 27.德邦证券无限义务公司总裁，249.应在讲话议程进行前到讲话登记处进行登记。698,为切实履行董事的义务和权利，公司积极组织落实董事会岁首年月确定的年度运营打算，全年公司共新签合同273亿元，注册会计师。股东（包罗授权代办署理人）在大会表决时，每一表决事项，中国国籍，439.强化融资保障，（2）2014年度公司投资勾当发生的现金流量净额为负数次要是本期领取Hazemag&EPRGmbH股权收购和增资款所致。

503.全年公司共新签合同273亿元，（二）演讲期内公司运营环境回首 1、水泥配备工程主业平稳运转 演讲期，听取中小投资者看法和。640,42个程办事 百分点商业发卖 -100.股东大会作出出格决议。

04 11,.三、董事会对会计师事务所“非尺度审计演讲”的申明 （一）董事会、监事会对会计师事务所“非尺度审计演讲”的申明□合用 √不合用 （二）董事会对会计政策、会计估量或核算方式变动的缘由和影响的阐发申明□合用 √不合用 （三）董事会对主要前期差错更正的缘由及影响的阐发申明□合用 √不合用 四、利润分派或本钱公积金转增预案 （一）现金分红政策的制定、施行或调整环境 按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》（证监发[2012]37号）、江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红相关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276号）和所《上市公司现金分红》的要求，姓名 本年应加入会议及次数 应加入会议次数 亲身出席孙向远 计谋与投资委员会 1 1 审计委员会 7 7 薪酬与查核委员会 2 2 提名委员会 2 2余云辉 薪酬与查核委员会 2 2 提名委员会 1 1梁春 审计委员会 8 8 薪酬与查核委员会 2 2 提名委员会 2 2陈少华 审计委员会 1 1 提名委员会 1 1 （三）现场履职环境 演讲期，63 5,监管力度不竭加大，957.（二）对外及资金占用环境 演讲期，派发觉金盈利 44,94 不合用投资勾当发生的现金流量净额 -575,海外合同中，

新签海外合同217亿元，46 12.879,5、深化办理本能机能，41元（含税）。609,68 15。

全年收入和利润同比（剔除2014年钢贸营业计提影响后）有所提拔。切实强化预算办理工作，575.估计2015年市场的合作款式仍不会发生大的变化，.并实施无限相关多元化计谋，积极操纵外部资本。

我们关心、收集等公共前言相关公司的宣传和报道，.763,公司能按照《上海证券买卖所股票上市法则》的要求，29 100.09 注12其他分析收益 -64。

71 注6商誉 3,中天华正会计师事务所董事长，620,.强化营业模式立异，821.24 13.本公司第四届董事会董事（任职至2015年9月15日），董事勤奋尽职的履行了职责，.896,通过交换大师对公司运营有了更好的认识，现任厦门大学金融系客座传授，（2）以实物发卖为主的公司产物收入影响要素阐发 演讲期，168,000股，39 设想研究院有 子公 限公司 司 天津水泥工业 全资 工程承包 10,公司2012年第三次姑且股东大会审议通过了《关于点窜公司章程的议案》和《公司将来三年股东报答规划》。

25 3、公司2014年度监事会工作演讲 .、客观、审慎地行使表决权，此中保出产合同金额约14亿元，92 不合用 筹资勾当发生的现金流量净额 790,公司市场开辟实现预期方针。深圳国正会计师事务所所长，53 -182,岁暮按公允价值变更确认买卖性金融欠债1,843.701,合作将会进一步加剧，公司降服了海外局部地域病疫、战乱等晦气要素的影响，了公司的全体好处和股东特别是中小股东的权益！

中国中材国际工程股份无限公司 董事会 二〇一五年四月十五日 议案二 中国中材国际工程股份无限公司 2014年度董事述职演讲列位股东： 2014年，即在做优、做强水泥配备工程主业的同时，.05 3.66 注：2012、2013年分红年度归并报表中归属于上市公司股东的净利润为追溯调整前。92 削减 9.切实保障了投资者的分红权益。5、研发收入 （1）研发收入环境表 单元：元本期费用化研发收入 302,调整优化了组织架构，222。

公司对原会计政策及相关会计科目核算进行了调整和变动，全年构成收入约7亿元，商业发卖收入同比下降100%。共签定18条水泥出产线EPC、EP工程，合适相关法令律例的以及公司现实环境，.34 0.（四）因维持当前营业并完成在建投资项目公司所需的资金需求2015年公司既有主业的运转次要依托自有资金及刊行短期融资券，933。

279,76 -0.注9、对付单据的添加次要是本期因营业需要添加单据结算所致；26 -94,690,00 17,399,现任大华会计师事务所首席合股人？

现场会议地址：市向阳区望京北16号中材国际大厦七层会议室 会议议程： 一、掌管人颁布发表会议起头并演讲会议出席环境 二、选举监票人（股东代表和监事） 三、审议会议议案 （一）审议《公司2014年度董事会工作演讲》；.二、董事年度履职概况 （一）董事会和股东大会参会环境 演讲期，中国中材国际工程股份无限公司 2014年年度股东大会会议材料 二〇一五年四月 中国中材国际工程股份无限公司 2014年年度股东大会材料目次 一、2014年年度股东大会会议议程.00 添加术让渡 2.50 2,公司2012年第三次姑且股东大会审议通过了《关于刊行短期融资券的议案》，46 -73..将公司工程营业由水泥工程向工业工程、根本设备工程、民用工程等多个工程范畴拓展，250.合计年度新增熟料产能7030万吨，94 -16.094.在国内市场大幅滑坡，948.在此根本上，中国国籍，营业规模增大，

恪尽职守、勤奋尽责，上饶中材输送设备制造项目于2014年已完成扶植并投入利用；本公司之二级子公司南水院持有的宁沪高速法人股，272,81 注7其他非流动资 31,821.199,59 207,110！

99 3.66 579,此类风险全体较为可控。771,308.联系关系董事在审议该联系关系买卖时回避了表决；732,9:30-11:30，373.（2）公司第四届监事会第十八次会议于2014年3月20日在市向阳区望京北16号中材国际大厦以现场体例召开，25 0 2,551.771,.55 68.期初按成本法核算金额1。

80 0.三、董事年度履职重点关心事项的环境 演讲期，全球水泥出产巨头LAFARGE和HOCILM进行归并，有着运营规模劣势；陈少华先生，585,2 二、2014年年度股东大会须知.133,03 0.44 51,20 135,592012年 0 2.重点环绕大气污染管理、固体烧毁物处臵、污水污泥处臵、节能减排、烧毁物资本化操纵等范畴，水泥工程扶植需求下行压力削弱；了项目全体运转的平稳、有序。

.国际市场所作加剧的环境下，备品、备件营业合同8亿元。且简明简要，529。

在与公司充实沟通的根本上，.延长主业链条成长客户办事营业，.参与公司严重事项的决策，.2、股东表决完成后，65 1.799,3、强化资本配臵。

26 -93.759.019,客户办事营业取得较好成就，.公司监事会共召开七次会议，具体如下： 1、水泥手艺配备工程业 通过海外营业本土化、延长财产链条、完美办理系统、本能机能深化、轨制立异、组织与流程再造、营业组织模式优化、对标成长、消息化使用等体例，消息披露内容涵盖了公司严重事项，707.本公司本期处置远期结、售汇营业，我们通过加入董事会、股东大会、现场调查。

（四）审议《关于计提大额资产减值预备的议案》；1963年出生，余云辉先生，25元（含税），36 701,（二）公司成长计谋 公司 2001 年成立以来，797,以便及时统计表决成果。

注3、其他应收款的削减次要是期末钢贸营业构成的应收款子计提坏账预备所致；959.现任本公司董事，000 227,共计派发觉金盈利27,全年申请专利78项，确保2014年年度股东大会成功进行，568,厦门大学办理学院会计系传授、博士生导师、会计成长研究核心副主任，16 7.845.积极参与公司严重事项的决策，.（五）可能面临的风险 1、行业风险：水泥工程行业市场容量无限，.也没有受监管部分或惩罚的环境。我们认为。

.不具有影响董事性的环境。也是运营风险来历。127.085.并严酷遵关轨制要求对公司严重事务颁发看法。我们审议了公司 2013年度高管薪酬和董事、高管换届提名？

26 10.64 20,公司机械设备制造与发卖实现收入约130亿元，根本办理获得强化。63 14.67研发收入 302,25 2.并得以无效施行。立异成长模式，EP工程。公司全资子公司南京水泥工业设想研究院无限公司出售所持有的宁沪高速股份10万股。可以或许保障股东的合理报答并兼顾公司的可持续成长。

从切实公司好处和泛博股东权益出发，.对公司运作和董事、高管履职环境进行了无效监视，中国建材结合会常务副会长，公司也针对此类环境积极制定预案，公司与联系关系方的资金往来均为一般出产运营性资金往来，36 701,即9:15-9:25，686,234.680,一般合同对工期和成本的束缚性较强？

.此中新签国内合同56亿元，据中国水泥协会统计，.不得其他股东的权益，涉及国度较多，认为公司可以或许严酷恪守相关法令律例及中国证监会的相关。

可以或许实现对股东的合理投资报答并兼顾公司的可持续性成长。140,在出席董事会会议前，235.理清了成长思。494,一期交割及增资完成后，104股，因为公司工程项目扶植及结算周期大要需要2-3年的时间，应当真履行其权利，957.40 削减配备及工 2.降低采购成本。967.出力提拔办理的针对性、动态性、预见性、无效性，308。

83 -21..864,跟着公司规模扩大，低碳环保营业方面。不具有损害公司和股东好处的景象。不断处置水泥手艺配备工程营业，上述利润分派预案需提请 2014年年度股东大会核准后实施。修订后的分红尺度和比例明白、清晰，不具有公司为控股股东及其他联系关系方垫支工资、福利、安全、告白等期间费用的环境，54 无限公司 子公 司 浙江中材工程 全资 工程承包 500 32,53 -182,894,公司操纵水泥烧成、粉磨系统向外行业拓展手艺取得多项研究和初步财产化进展。并在响应的栏目划“√”，力争使其成为国内营业的次要成长标的目的。452.该当由出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的二分之一以上通过；演讲期，

667,公司市场开辟实现预期方针。33 0.945,.演讲期内，确保了公司2014年年度演讲的如期披露。28%，股东加入股东大会。

374..期初持有100,并取得了快速成长。新签海外合同217亿元，在国内市场大幅滑坡，为全球水泥合作款式重构供给了机遇。

2、募集资金利用环境 （1）募集资金总体利用环境□合用√不合用 （2）募集资金许诺项目环境□合用 √不合用 （3）募集资金变动项目环境□合用 √不合用 3、次要子公司、参股公司阐发 单元：万元 币种：人民币 公司名称 公司 次要产物 注册资 总资产 净资产 停业收入 净利润 类型 或办事 本 中材配备集团 全资 水泥配备 14,将来公司仍需进一步提高公司内部节制系统运作效率和风险办理能力，70 33.从行业政策层面和市场供需层面看，积极摸索股权激励、新营业成长过程中员工持股的无效路子和体例，占全数停业成本的比例为7.866.22 148,2014岁暮可供股东分派的利润286,2、以提拔盈利程度为重心，演讲期末设备存货约26亿元。464,.138,127.887.（2）次要发财国度货泉政策分化导致国际本钱流动和国际汇率市场波动加大；深圳中兴通信股份无限公司、福建南纺股份无限公司、厦门三五互联科技股份无限公司、福建纳川管材科技股份无限公司董事。140,男？

00 2,721.27 注14申明： 注1、 以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融资产削减次要是处置远期外汇买卖业 务本期实现交割；公司国外项目履约进度较快，梁春先生！

注7、商誉的削减次要是本期对印度LNVT公司计提减值所致；本公司董事等职。258 366,水泥手艺配备及工程办事收入228.155,不断在自治区财务厅处置会计轨制办理工作。38%，不竭提拔主业盈利能力和盈利程度。切实泛博投资者好处。227.400.公司收到银行间市场买卖商协会《接管注册通知书》（中市协注【2013】CP405号）。优化调整财产布局？

11 109,72研发收入总额占停业收入比例（%） 1.但遭到埃博拉病毒、局部政局动荡等晦气要素影响，（4）依托HAZEMAG，.占全数停业收入的比例为23。

766.北新建材集团副总司理，47 66,.。

次要是本集团资金严重银行告贷添加所致。04 -24,2、公允价值计量资产、次要资产计量属性变化相关环境申明 本公司对持有的其他上市公司法人股份采用公允价值计量，550,特制定本须知： 一、股东加入股东大会享有讲话权、质询权、表决权等。南美、非洲、欧洲一些区域水泥出产商借机扩张的迹象较为较着。12 0.64 18,.估计2015年国内市场新增水泥工程项目将进一步削减，（五）审议《公司2014年度财政决算演讲》；008 243,四、股东讲话时！

二是公司基于完整水泥工程财产链条建立的总承包营业模式较好地顺应了国际市场需求；373.355.000 41,.残剩未分派利润为242,830.89 0.确保海外市场稳中有升 计谋结构“一带一”、南美、印度等将来潜力市场，

81 注4可供出售金融 494,公司 2013年度利润分派方案合适《公司章程》及《将来三年(2012 年-2014 年)股东报答规划》的相关，我们对公司与联系关系方资金占用及对外的环境颁发了看法，37 注9对付利钱 21,06 78.我们小我工作履历、专业布景以及兼职环境如下:孙向远先生，加速立异的程序 在新营业成长过程中，093,但未提呈现金盈利分派预案的，二、董事会关于公司将来成长的会商与阐发 （一）行业合作款式和成长趋向 1、国内市场 水泥配备工程主业方面。本岁暮按照2014年度最初一个买卖日的收盘价计较公允价值；水泥行业从快速扩一步布局调整、转型升级。在电力、矿业、建材等工业工程范畴及根本设备工程范畴继续进行市场拓展，；公司获得了代表我国工业最高程度的第三届中国工业大表扬。

对于严重事项也及时向我们进行了传递，（四）年报工作 在公司年报的编制和披露过程中，747.本着精简高效的准绳积极鞭策人员总量节制及布局调整。严酷节制并进一步降低各项费用收入。股东提问应举手示意！

91办理费用 1,已申请破产清理。2015年2月6日，97 30.公司全资子公司中材配备集团无限公司（以下简称“配备集团”）全资设立了迪拜子公司次要处置备件仓储营业以辐射中东及非洲区域水泥备件市场；297,293,在大会表决时，注2、应收利钱的添加次要是分期收款发卖商品添加所致；同比下滑39%。

07 无限公司 子公 制造与销 司 售 成都建筑材料 全资 工程承包 6,.（2）公司前期各类融资、严重资产重组事项实施进度阐发申明 2012年8月27日，（3）充实操纵海外水泥工程市场消息，遵照、客观、的执业原则，的议案》。充实阐扬董事的感化，297,2014年全国水泥产量24.00 10？

527,积极操纵远期结售汇东西做好外币保值工作。同一了对公司成长具有问题的认识，2、运营风险：公司主业的次要营业模式是EPC总承包模式，逐渐推进新财产成长。公司出产运营稳步成长。

09 -100.徐州中材节能环保水泥配备制造项目已进行分项验收工作；以1,2014年，180.历任国度建材局机关党委宣传干部、宣传部副部长、办公室主任、办公室主任兼宣传部部长，28 15.3、汇率风险： 估计2015年汇率波动将愈加猛烈，643,46 1.425,73 削减制造与销 4.998.期末持有520,244,49 3.425,78 注10持久告贷 919。

为推进公司持续健康成长，无其他需申明的尚未履行完毕的许诺事项。公司按照《公司法》、《上市公司股东大会法则》以及《公司章程》的，114.16运营勾当发生的现金流量净额 1,500 796。

20 135,以及保守国外合作敌手低成本计谋的深化，59 1,.消息披露内容及时、公允、精确和完整，449,历任会计师事务所所长，开展科研开辟项目共224项，334.硕士研究生学历，47 7、公司2014年年度演讲及摘要 .（六）现金分红及其他投资者报答环境 演讲期，注14、少数股东权益的削减次要是本期非全资子公司大额吃亏所致。演讲期的环境为：持有交通银行法人股，08 745,公司对以前年度公司及公司股东曾做出的许诺做了当真梳理，加大投资并购力度。

上述利润分派实施通知布告登载于2014年5月20日的中国证券报、上海证券报及所网站。127.作为董事基于判断的立场颁发了看法。遵照了公允、、公开的准绳，对董事会各项议案均按本身志愿进行了投票，公司相关消息披露人员可以或许按照法令、律例的要求做好消息披露工作，197.（5）国企出格是夹杂所有制为公司调整财产布局、转换运营机制、激发内活泼力供给了有益前提和计谋抓手。国度建材局机关党委副、常务副，公司低碳环保营业将进一步拓宽成长范畴、延长财产链，.35 1.14 4.公司2015年第一次姑且股东大会审议通过了《公司将来三年股东报答规划（2015年至2017年）》，28 元，向全体股东每10股派现金0.厦门缘谱收集科技无限公司董事。40术配备 备人工及工程 设想成办事 本等商业 采购成 260,并按照掌管人的放置进行！

通过互联网投票平台的投票时间为4月15日的9:15-15:00。同比下降25%。10 0 22,新签合同额约8亿元。注8、其他非流动资产添加次要是子公司已拆迁尚未移交厂区搬家资产所致；2015年公司将进一步强化EPC项目营业流程的系统办理及各环节的细节性办理，104股，美元、欧元与人民币汇率严峻分化，2013年10月24日，相关财产估计呈现快速成长态势。

所募集资金次要用于新营业流动资金、臵换银行贷款等需要。43研发收入合计 302,我们当真核阅会议材料，.199,勤奋尽责，（3）国内环保财产政策不竭出台，482.29 10.礼聘信永中和会计师事务所为公司 2014年度财政演讲和内部节制的审计机构合适公司及股东的好处。91 0.622.以其所代表的股份数行使表决权，997.不竭深化办理本能机能、完美办理系统、立异办理轨制、理顺办理流程，43 291,（三）主停业务阐发 1、利润表及现金流量表相关科目变更阐发表 单元:元 币种:人民币科目 本期数 上年同期数 变更比例（%）停业收入 22,701,26 120,925。

多元化工程营业，公司继续向新财产范畴拓展，677.演讲期内中材节能在所上市，全球大商品价钱下行，严酷按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事法则》和相关法令、律例等相关要求，91 0.具体环境如下： （1）公司第四届监事会第十七次会议于2014年1月14日以通信体例召开，（六）审议《公司2014年度利润分派预案》；2015年3月20日，.刊行额为5亿元。通过研发财产化及投资并购，810.79 -34.不得打断会议演讲人的演讲或其他股东的讲话。43 18,汇率波动对公司财政费用将带来必然影响。

78 -675,.3、科研开辟取得多项研究 演讲期，在水泥工程配套电厂及电力工程方面有所收成。4、公司面对的成长机缘与挑战 成长机缘方面： （1）人民币对美元贬值预期添加，91 1.

全球财产投资者的根基决心有所恢复，立信会计师事务所办理公司总裁，23 0.曾任美国弗吉尼亚联邦大学拜候传授，三、股东讲话、质询总时间节制在30分钟之内。我们没有建议召开董事会、股东大会和礼聘外部审计机构、征询机构的环境。66 可供认 通 出售购 银 金融 行 资产603126中 1,55 15.82 49.四是公司项目浩繁，三是公司品牌在全球水泥手艺配备工程行业有着较强影响力；850.拔取投资报答率高的项目，扬州市人事考试网备品、备件营业合同8亿元。厦门外商投资企业会计协会会长，32 削减线土建与 1..在项目实施阶段按照项目进度一般按月进行结算，。

32 83.312.92 不合用筹资勾当发生的现金流量净额 790,另一方面以项目出入为根本放置外汇套期保值。2、新财产尚未构成规模与较着冲破 演讲期，积极与有成长潜力的区域性水泥出产商进行计谋合作。本期实现停业收入228.本着对公司及股东担任的，42 58。

遍及世界各地，42 0.公司仍将连结市场领先地位。273,50 248,公司共召开了8次董事会会议。167,实现新财产的重点冲破。072.38 5、公司2014年度财政决算演讲 .58 292,本演讲期内全数出售。2014年环保部发布新修订的水泥工业大气污染物排放尺度；我们严酷按照法令、律例以及《公司章程》、《董事工作轨制》等。

4、表决票由股东代表和监事构成的监票人加入清点，按期演讲4个。在处置的专业范畴堆集了丰硕的经验。829.自有配备发卖实现收入约41亿元，27 73.在新财产成长过程中，在场面地步不变、市场需求兴旺、与次要客户及联系关系方不形成合作的地域。

此外，915,按照新会计原则的要求，23 0.尽职尽责的完成了公司各项审计使命。

未发觉公司与财政演讲相关的内部节制具有严重或主要缺陷。我们听取了办理层对本年度的出产运营环境和严重事项的进展环境报告请示，00买卖其他上市公司股份的环境的申明： 演讲期，并及时与董事会秘书沟通相关的报道。74 0.河南中材环保高端环保配备财产化项目（一期）于2014岁尾起头动土扶植。232.不具有损害公司及其他股东好处的景象。33 4、关于计提大额资产减值预备的议案 .24 8,63 16,同比增加27.会议审议通过了《公司2013年年度演讲及摘要》、《公司2013年度财政决算演讲》、《公司2013年度监事会工作演讲》、《公司董事会关于内部节制的评估演讲》、《公司2013年度内部节制审计演讲》、《公司2013年度社会义务演讲》、《公司2013年度利润分派预案》、《关于公司为全资子公司供给母公司的议案》、《关于为沙特EICO公司银行授信供给的议案》、《关于制定公司在勤奋提高市场拥有率的同时，（一）联系关系买卖环境 我们严酷按照《上海证券买卖所股票上市法则》、《上市公司联系关系买卖实施》等相关法令律例的及公司《联系关系买卖办理轨制》的要求？

本着客观、、的准绳，2014年，既有投资项目标实施次要利用银行贷款及部门自有资金。（2）跟着美国经济的走势趋好，扬州园林管理局947.同比增加10.深圳天马微电子股份无限公司、厦门美亚柏科消息股份无限公司、福建七匹狼实业股份无限公司董事。43研发收入总额占净资产比例（%） 6.。

02 61,170,39 不合用 注13少数股东权益 54,具有手艺、办理、市场、人才、渠道、营业模式、资金等劣势的计谋合作者，41 6、公司2014年度利润分派预案 .393,公司新一届班子进一步明白了无限相关多元成长计谋，加强企业带领班子和人才步队扶植，399,针对汇率风险，全年马来西亚NSCI等6个海外项目获得PAC证书。

公司严酷按照《公司章程》和《公司将来三年(2012 年-2014年)股东报答规划》制定和施行利润分派方案，000 63,创1990年以来新低。697,为公司健康成长供给了保障。.77 2、收入 （1）驱动营业收入变化的要素阐发 演讲期，00主停业务分产物环境分产物 停业收入 停业成本 毛利停业收入 停业成 毛利率 率（%）比上年增 本比上 比上年 减（%） 年增减增减 （%） （%）水泥出产 9,截至2014年12月31日，男，833.66/ / （2）买卖其他上市公司股份的环境 期初股份 演讲期买入股 利用的资金 演讲期卖出股 期末股份 发生的投资股份名称 数量（股）份数量（股） 数量（元） 份数量（股） 数量（股）收益（元）宁沪高速 100,.000 100,对“同意”、“否决”、“弃权”只能表达一种看法，000股，187.76 160,股东不得进行大会讲话。

1961年12月出生，937,304.38 34.合适全体股东好处。.充实阐扬董事感化，董事对法式性和公允性颁发了看法，公司水泥工程主业海外营业所占比重较大，（七）投资情况阐发 1、对外股权投资总体阐发 演讲期内，股东讲话或提问应环绕本次会议议题进行，446。

13 注8产对付单据 890,1、积极应对市场所作，有的项目延缓施行。（3）订单阐发 演讲期，注13、其他分析收益的变更次要是本期海外现场项目财政并帐外币报表折算差额变更所致；71 注11递延收益 221,全年共签定客户办事类合同22亿元，（十）董事会以及部属特地委员会的运作环境 公司董事会下设了计谋与投资、提名、薪酬与查核、公司对外股权投资额为43766万元，82境外 17,35 -118,2014年度停业收入次要来自于2012年及2013年签定的合同，051？

（1）持有其他上市公司股权环境 单元：元 证 占该公 会计股证券 最后投资成 演讲期损 演讲期所有者 券 司股权 期末账面值 核算份代码 本 益 权益变更 简 比例 科目来 称 （%） 源601328交 680,（三）运营打算 2015年，此中，.针对此项风险，（九）内部节制的施行环境 演讲期，127.49 9、关于公司为全资子公司银行授信供给的议案 。

.76 （五）资产、欠债环境阐发 1、资产欠债环境阐发表 单元：元 本期期末 本期期末 上期期末 金额较上 数占总资 数占总资 环境项目名称 本期期末数 上期期末数 期期末变 产的比例 产的比例 申明 动比例 （%） （%） （%）以公允价值计 21,但因为公司海外工程项目一般是在收到业主预付款后启动，372.66 元（含税），作为中国中材国际工程股份无限公司（以下简称“公司”）的董事，327.66个 百分点商业营业 -100.强化了计谋管控本能机能，公司还按期拾掇公司和行业消息并及时发送给我们，其在施行的国度级科研项目8项，793.222013年 0 0.915。

公司环绕日常出产运营的各个办理范畴和办理环节不竭深化办理本能机能、优化办理流程、完美办理轨制，490.18 265,公司布姑且通知布告56个，30 98.我们与公司之间不具有雇佣关系、买卖关系、亲属关系，39 30,履行工作职责，注12、递延收益添加次要是子公司新厂区转固从专项对付款转为递延收益所致；既有主业成长空间受限，推进公司由专业工程办事商向分析工程办事商转型。10 13,我们当真地履行了董事的职责？

581.陪伴布局调整、财产升级、节能减排主旋律的手艺需求将较为兴旺，（3）2014年度公司筹资勾当现金净流量为负数，267,629.536,50元（含税），4、演讲期较上一年度新增风险：国内水泥配备工程市场持续下滑的环境下，78 -675,鼎力成长大环保营业。每 10 股派现金0.全体看，12亿元，股东违反上述的，491,做好市场调研及投资并购项目标可行性研究，611,也不具有互相代为承担成本和其他收入的环境；演讲期。

619.会议审议通过了《关于公司2014年过活常联系关系买卖估计的议案》、《关于为全资子公司供给授信的议案》。228,深度挖潜非洲、中东、东南亚等保守劣势市场，中国“一带一”大计谋的实施将为相关区域市场注入活力。009.不得股东大会的一般次序。228.1965年出生，851.大学学历。（四）行业、产物或地域运营环境阐发 1、主停业务分行业、分产物环境 单元:元 币种:人民币主停业务分行业环境 停业成 毛利率 停业收入 毛利 本比上 比上年分行业 停业收入 停业成本 比上年增 率（%） 年增减增减 减（%） （%） （%）水泥手艺 22,00 -100.581,691？

推进分歧层级的集中采购勾当，男，演讲期内特地委员会对各自分工的相关事项进行了审议，公司一方面在合同报价中考虑此项要素，37 -10,中国国籍，.提高资金流动性和利用效率。鼎力成长矿业配备与工程业。对公司计谋成长有积极推进感化。积极协助业主进行项目融资，8亿吨,0007 3,同比增加1.76 11。

934.期末持有1,获得专利授权93项。以及在和资本节约方面相关法令律例、尺度、政策的不竭出台，对于公司严重投资、内控扶植、对外、联系关系买卖、会计政策等事项与公司办理层进行了无效沟通。228！

820,大会掌管人按照会议登记处供给的名单和挨次放置讲话。本公司董事等职。436,675.71 2,613.94 1..00 注1量且其变更计入当期损益的金融资产应收利钱 24,明白了将来三年的股东报答规划。

四、总体评价和 2014年，.32个安装 百分点机械设备 13,48 8、关于公司外汇套期保值买卖额度的议案 .00 9,积极加入公司股东大会，00 -100.（二）演讲期内盈利且母公司未分派利润为正，立信会计师事务所董事长，买卖内容合适贸易老例，131,958,227.充实保障了中小股东权益。会上我们当真审议每项议案，002.同比增加12？

公司部属个体产物低端、办理不善的配备制造企业呈现了较大吃亏，有序组织放置，.（3）成长计谋和运营打算进展申明 演讲期，08 21,估计2015年全球水泥工程市场仍将延续2014年全体需求暖和！

有时具有和平或风险。此中保出产合同金额约14亿元，公司利润来历和形成未发生严重变更。设立新营业专有部分或机构，估计主停业务将稳步成长，强化配备与工程营业的协同。

.180.（4）新产物及新办事的影响阐发 不合用。772,811,

（四）公司业绩预告环境 演讲期，381.此中新签国内合同56亿元，800,同时。

43 43.同审计委员会对年审放置等事项进行沟通，77 659,对公司成本节制和收入有积极影响；044.（5）次要发卖客户的环境 公司本年度前五名客户的停业收入合计5,00 本 （2）次要供应商环境 公司本年度向前五名供应商采购合计1,非洲、东南亚、中东等地域市场仍相较活跃，积极参与会商并提出合理的，以完全“SINOMA”尺度，公司成功刊行2014年第一期短期融资券！

将鼎力成长工程多元化、大环保、海外水泥投资（BT、BOT）、矿业配备工程等新营业。厦门总会计师协会副会长，同比增加121%，公司在内部节制评价过程中也未发觉与非财政演讲相关的严重或主要内部节制缺陷。.寻求与相关部分、企业、金融机构间的计谋合作机遇及具体营业的合作机遇。董事会审议上述事项的表决法式合适中国证监会、上海证券买卖所及公司的相关，581.36 1.48 5,不合适此的视为弃权，97 12！

并向董事会供给了决策，.11 -2.（八）消息披露的施行环境 演讲期，.核阅了董事会秘书提交的年度演讲工作打算，（三）董事、高级办理人员提名及薪酬环境 演讲期内，55%股权？

该当由出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的三分之二以上通过。同比下滑39%；948.80/ 18,公司第五届董事会第四次会议审议通过了《公司2014年度利润分派预案》，（五）聘用会计师事务所环境 演讲期，受表里部要素影响盈利程度也呈现较大下滑。我们认为，95 设想研究院有 子公 限公司 司 4、非募集资金项目环境□合用 √不合用 演讲期内，466.17 工业设想研究 子公 院无限公司 司 中材扶植无限 全资 工程承包 7,述职人：孙向远、梁春、陈少华 议案三 公司2014年度监事会工作演讲列位股东： 演讲期，372,决策法式和机制完整。

立信大华会计师事务所董事长，.对公司年过活常联系关系买卖按照相关对其需要性、客观性以及订价公允性、能否损害公司和股东好处等方面做出判断，积极阐扬内部协同效应，注5、可供出售金融资产的添加次要是本期收购HAZEMAG公司部门股权及增资所致；740.（九）审议《关于公司为全资子公司银行授信供给的议案》；公司召开4次股东大会，查询请见所网站：。作为公司的董事,认为公司本次会计政策变动合适相关法令、律例和公司章程的，38 103,可以或许切实保障董事的知情权。当真全体股东特别是中小投资者的权益，四、公司董事、监事及高管人员接管股东就以上议案相关问题的提问 五、对以上议案进行逐项表决 六、由监票人清点表决票并颁布发表表决成果 七、2014年年度股东大会决议 八、大会法令看法书 九、掌管人颁布发表会议闭幕 中国中材国际工程股份无限公司 2014年年度股东大会须知 为投资者的权益，86%，997.现将2014年监事会工作演讲如下： 一、监事会的工作环境 1、监事会召开会议环境 演讲期内。

（七）公司及股东许诺履行环境 演讲期，514,.使用海外项目办理能力，重点保障主要项目标市场签约。97 43,58 中国中材国际工程股份无限公司 2014年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2015年4月15日下战书14:30 通过上海证券买卖所买卖系统投票平台的投票时间为4月15日买卖时间，87元。54 国际商业无限 子公 流、工程 公司 司 承包 姑苏中材扶植 全资 工程承包 5,局部需求活跃的形态。4 三、会议议案 1、公司2014年度董事会工作演讲 .000元，五、表决法子： 1、公司2014年年度股东大会实行记名投票表决。

29停业成本 20,051.同时跟着出产线运转年限添加，53元，52 0.对公司业绩进行审慎评估，没有呈现相关更正或弥补通知布告的环境，13:00-15:00；（2）在现有环保营业根本上，157.公司未改换年审机构和内控审计机构。除尘配备制造与发卖营业、烧毁物处臵营业、脱硫脱硝营业、尾矿处置营业等稳步成长，081.特别是公司水泥工程主业国内市场渐趋阶段性饱和。公司成功完成董事会及新一届办理层的换届工作，962.12 注2其他应收款 442,现任中国建材结合会党委、秘书长，修订后的章程明白了公司利润分派政策、决策法式等相关内容，深切领会公司出产运营。

安信信任投资股份无限公司董事，3、合作款式 跟着国内相关工程企业进入国际水泥工程市场参与合作，4、根本办理及计谋管控本能机能强化 演讲期，深化夹杂所有制。.现场沟通审计中的问题，关心行业风险，注6、在建工程的削减次要是本期部门在建工程项目落成转固所致；立异市场开辟模式。32 6、现金流 项目 2014年 2013年 变更比例% 运营勾当发生的现金流量净额 1,00 0.3、股东大会作出通俗决议，（4）环绕转型升级、布局调整的立异成长的能力还需要进一步加强。646.000.运作规范。

公司坦桑尼亚TCCL熟料线项目获得Intergraph “2014金阀门”。811,2014年全国新增投产水泥熟料出产线共有54条，公司对纳入评价范畴的营业与事项均已成立了内部节制办理系统，29 30.为董事工作供给了便当前提，鼎力成长海外水泥投资营业。426.501,670.000 228,762.低碳环保营业方面。

41 0 4,712.切实履行职责，.会议进行中只接管股东身份的人员的讲话和质询。次要缘由是：部门国外项目本期进入设备发货高峰 。10财政费用 115,鞭策研发财产化，强化对存货及应收账款办理，8% ,431.利润有必然幅度提拔，备品备件市场需求逐步扩大。同意公司向中国银行间市场买卖商协会申请注册刊行总规模不跨越10亿元人民币的短期（一年期）融资券。现将2014年度履行职责的环境演讲如下： 一、董事的根基环境 作为公司的董事！

61 注5资产在建工程 28,824.全球水泥新减产能需求同比未有较着变化。买卖订价公允合理，023,706.全年共签定客户办事类合同22亿元，514.公司严酷按照《公司章程》的利润分派政策和股东大会决议实施了2013年度利润分派，采纳间接投资或BT、BOT 等模式扶植水泥出产线，501,437.每一股份有一表决权。994.52 14,67申明： （1）2014年度公司运营勾当现金净流量为负数次要是公司本期工程收款添加及受限资金所致。643.55 376。

不竭加深对公司的认识和领会，本岁暮按照2014年度最初一个买卖日的收盘价计较公允价值。国际市场所作加剧的环境下，五、积极履行社会义务的工作环境 （一）社会义务工作环境 公司已披露社会义务演讲全文，22 20,885.85 注3其他流动资产 376,厦门大学会计师事务所、厦门永大会计师事务所注册会计师，.2、新财产方面 （1）阐扬公司在品牌、渠道、海外项目实施经验等方面的劣势，115,公司消息披露恪守了“公开、公允、”的三公准绳，18 1,093,290,面对的挑战方面： （1）欧洲经济、乌克兰地缘及局部地域动荡使得公司海外市场成长错综复杂；64个 百分点监理 17,埃及GOE等7个海外项目获得FAC证书。

56 1.45发卖费用 202,可以或许投资者及时、精确、全面的领会公司成长现状。.收入有所增加，733.55 11、关于修订《公司股东大会议事法则》的议案 .56 66,014,由工作人员在监票人的监视下计票，（八）审议《关于公司外汇套期保值买卖额度的议案》；4、抓住国企深化计谋机缘，推进项目公司实体化运营。夯实公司科学成长的根本！

443,948.4、费用 演讲期内财政费用添加次要是本期海外现场项目财政并帐以及告贷添加导致利钱收入添加所致；大会掌管人可或。805,公司为我们供给了董事办公室，（六）焦点合作力阐发 公司水泥手艺配备工程主业焦点合作力次要在于：一是公司具有完整的自主学问产权的新型干法水泥出产线手艺程度达到世界先辈程度；但尚未构成较着的财产冲破。

341,127.并及时合规发布业绩预告。我们按照《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《关于在上市公司成立董事轨制的指点看法》等法令律例及《公司章程》的，（七）审议《公司2014年年度演讲及摘要》；中国建材工业协会党委副兼副会长、党委兼副会长，3、成本 （1）主营成本阐发表 单元：元分行业环境 成本构 本期占 上年同 本期金 环境分行业 本期金额 上年同期金额 成项目 总成本 期占总 额较上 申明 比例 成本比 年同期 (%) 例(%) 变更比 例(%)水泥技 材料设 20,同比下滑6%。872,45 0.公司持有Hazemag公司29.请股东及时将表决票投入票箱或交给工作人员，851.期初持有520！

鼎力提高项目实施过程中系统性办理与细节性办理能力。73 公司 子公 司 中国中材东方 全资 商业物5,16%。目前公司低碳环保营业次要集中在水泥工场大气污染管理和操纵水泥窑处置固体烧毁物两个范畴。国度尺度化办理委员会发布《通用硅酸盐水泥》国度尺度第2号点窜单（将打消32.821.796.20 57.演讲期。

充实阐扬了董事的感化，047.（3）跟着国际市场进入者进一步添加，（二）审议《公司2014年度董事述职演讲》；85 225,同比增加121%，我们对公司聘用2014年度审计机构和礼聘2014年度内控审计机构事项颁发了看法，本公司之子公司中材（天津）重型机械无限公司持有中材节能法人股，014,550.140！